本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年5月7日刊载于指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。

  截至2020年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还至募集资金专户，有效期未超过12个月。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

  公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，以及2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，且将上述募集资金投资项目资金账户实际余额281,632,982.97元永久性补充流动资金。详细的细节内容详见2019年8月27日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-051）。

  鉴于上述用于暂时补充流动资金的3亿元已提前归还至公司募集资金专项账户，公司已将上述终止实施的募集资金投资项目资金账户的实际余额281,632,982.97元从募集资金专项账户转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并将在后续对募集资金专户进行销户处理，届时相关的募集资金监管协议亦将予以终止。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月3日、2019年12月23日召开了第四届董事会第三十次会议、2019年第二次临时股东大会。审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2019年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《章程修订对照表》和巨潮资讯网（）上的《章程修订对照表》、《公司章程》。

  近日，公司已完成了工商变更登记手续，对《公司章程》进行了工商备案，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次《营业执照》的变更仅涉及营业范围变更，另外的事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下：

  9、经营范围：生产、销售（仅限本公司制作的产品）：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料（甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素；普通货运（以上营业范围按相关许可证核定期限从事经营）；中药材种植；物流咨询服务，货物进出口；药品研发与技术服务；中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。